中金环境：关于增补第五届董事会非独立董事候选人的公告

南方中金环境股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。因沈轶女士已经辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名马海华先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同时，如本次补选非独立董事事项经公司股东大会审议通过，公司董事会同意马海华先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

补选马海华先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司全体独立董事就补选马海华先生为公司非独立董事发表了一致同意的独立意见。马海华先生具有丰富的财务管理和战略投资经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

截至本公告日，马海华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经查询，马海华先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会2023年8月1日

简历：

马海华先生，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，财务管理硕士学位，高级经济师、高级工程师，持有造价工程师、投资咨询师、证券和基金等职业资格。历任无锡市文化旅游发展集团有限公司投资发展部专员、项目负责人、江苏淮安漕运城开发公司董事、副总经理，无锡市市政公用产业集团有限公司投资发展部（市场部）副部长。现任无锡市市政公用产业集团有限公司战略投资部副部长。截至本公告日，马海华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经查询，马海华先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。