中金环境：关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告

南方中金环境股份有限公司关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”（以下简称“委员会”），在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会2025年3月18日