中金环境：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-030

南方中金环境股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

特别提示：

1、会议召开的时间不变：2025年5月20日（星期二）13:30

2、股权登记日不变：2025年5月13日（星期二）

3、本次股东大会增加《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，除新增的这一项临时提案外，2025年4月29日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

一、关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的相关情况

鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议已审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》及《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》，吸收合并全资子公司南方泵业股份有限公司工作已经完成，且2025年4月23日中金环境已获得浙江省市场监督管理局出具的关于同意中金环境变更企业名称为“南方泵业股份有限公司”的企业名称预核准；根据企业名称变更相关规定，需中金环境股东大会进一步审议并确认变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》事项。

为提高公司决策效率，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）于2025年4月29日出具《关于提请增加中金环境2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股

东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，临时提案应当有明确议题和具体决议事项，董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公告披露日，无锡市政直接持有公司414,639,391股股份，占公司股本总额21.59%，无锡市政提出增加2024年年度股东大会临时提案的事项符合相关法律法规的规定。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。除增加上述临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。

现将公司2024年年度股东大会补充通知公告如下：

二、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）13:30

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室。

三、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码表：

1、上述议案中，因议案8.00、9.00、12.00涉及董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议，其他议案均已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容可详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案11.00涉及关联交易，关联股东应回避表决。

4、上述议案13.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项。

公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2025年5月14日（星期三），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025年5月14日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎

联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201通讯地址：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼

南方中金环境股份有限公司 董事会办公室邮 编：214125

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

股东参会登记表

授权委托书

兹全权委托_______________先生代表本单位（本人），出席南方中金环境股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码 ：

委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下：

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2024年年度股东大会结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2025年 月 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：

“中金投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。