南方泵业：2025年年度股东会决议公告
南方泵业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议通知:南方泵业股份有限公司2025 年年度股东会会议通知已于2026 年4 月21 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。
2、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2026 年5 月13 日(星期三)13:30 开始
网络投票时间:2026 年5 月13 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月13 日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026 年5 月13 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46 号公司行 政楼三楼会议室。
4、表决方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司董事会。
6、主持人:公司董事长杭军先生。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东364 人,代表股份542,259,464 股,占公司有表 决权股份总数的28.2391%。
其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份512,311,499 股,占公司有表决 权股份总数的26.6795%。
通过网络投票的股东360 人,代表股份29,947,965 股,占公司有表决权股 份总数的1.5596%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东363 人,代表股份31,382,971 股,占公司 有表决权股份总数的1.6343%。
其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份1,435,006 股,占公司有表 决权股份总数的0.0747%。
通过网络投票的中小股东360 人,代表股份29,947,965 股,占公司有表决 权股份总数的1.5596%。
3、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛(无锡)律师事务所 的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,并 形成以下决议:
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意540,995,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7669%; 反对1,093,484 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2017%;弃权 170,400 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0314%。
同意30,119,087 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9727%;反对1,093,484 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.4843%;弃权170,400 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5430%。
独立董事在本次股东会上作了2025 年度述职报告,与会股东未对独立董事 述职报告提出异议。公司《独立董事2025 年度述职报告》详见公司2026 年4 月21 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的 相关公告。
2、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
同意540,997,480 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7673%; 反对1,093,484 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2017%;弃权 168,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0311%。
同意30,120,987 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9788%;反对1,093,484 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.4843%;弃权168,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.5369%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
同意540,925,684 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7540%; 反对1,178,480 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%;弃权 155,300 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0286%。
同意30,049,191 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7500%;反对1,178,480 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.7552%;弃权155,300 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4949%。
4、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
同意540,015,880 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5863%; 反对1,609,184 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2968%;弃权 634,400 股(其中,因未投票默认弃权172,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1170%。
同意29,139,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8510%;反对1,609,184 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的5.1276%;弃权634,400 股(其中,因未投票默认弃权172,900 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0215%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意540,851,680 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7404%; 反对1,160,984 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2141%;弃权 246,800 股(其中,因未投票默认弃权89,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0455%。
同意29,975,187 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5142%;反对1,160,984 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.6994%;弃权246,800 股(其中,因未投票默认弃权89,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7864%。
6、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
同意540,607,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6954%; 反对1,310,684 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2417%;弃权 341,180 股(其中,因未投票默认弃权172,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0629%。
同意29,731,107 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7364%;反对1,310,684 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.1764%;弃权341,180 股(其中,因未投票默认弃权172,900 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0872%。
7、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
同意540,669,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7069%; 反对1,268,284 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2339%;弃权 321,280 股(其中,因未投票默认弃权90,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0592%。
同意29,793,407 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9349%;反对1,268,284 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.0413%;弃权321,280 股(其中,因未投票默认弃权90,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0237%。
8、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会办理与本次发行超短期融 资券及中期票据有关事项的议案》
同意540,659,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049%; 反对1,328,784 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450%;弃权 271,680 股(其中,因未投票默认弃权100,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0501%。
同意29,782,507 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9002%;反对1,328,784 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.2341%;弃权271,680 股(其中,因未投票默认弃权100,500 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8657%。
9、审议通过了《关于确定公司董事2025 年度报酬及制定2026 年度薪酬方 案的议案》
同意540,611,748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6961%; 反对1,376,784 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2539%;弃权 270,932 股(其中,因未投票默认弃权97,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0500%。
同意29,735,255 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7496%;反对1,376,784 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.3870%;弃权270,932 股(其中,因未投票默认弃权97,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8633%。
10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意540,619,448 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%; 反对1,363,984 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2515%;弃权 276,032 股(其中,因未投票默认弃权93,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0509%。
同意29,742,955 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7742%;反对1,363,984 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.3463%;弃权276,032 股(其中,因未投票默认弃权93,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8796%。
11、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意540,572,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6889%; 反对1,396,584 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2575%;弃权 290,232 股(其中,因未投票默认弃权93,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0535%。
同意29,696,155 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6251%;反对1,396,584 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的4.4501%;弃权290,232 股(其中,因未投票默认弃权93,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9248%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏联盛(无锡)律师事务所指派的律师现场见证,并出具了 法律意见书。律师认为:公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025 年年度股东会决议;
2、江苏联盛(无锡)律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月13 日