汤臣倍健：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-019
汤臣倍健股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年4月10日14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份1,015,290,958股，占公司有表决权股份总数的59.7066%。其中，参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共60人，代表股份261,596,550股，占公司有表决权股份总数的15.3838%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共24人，代表股份806,951,578股，占公司有表决权股份总数的47.4547%。
（2）通过网络投票的股东共42人，代表股份208,339,380股，占公司有表决权股份总数的12.2519%。
3.公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,013,322,871股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8062%；反对1,800,787股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1774%；弃权167,300股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,628,463股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2477%；反对1,800,787股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6884%；弃权167,300股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意1,013,322,871股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8062%；反对1,800,787股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1774%；弃权167,300股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,628,463股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2477%；反对1,800,787股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6884%；弃权167,300股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。
本议案获得通过。
3.审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意1,013,322,571股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8061%；反对1,811,087股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1784%；弃权157,300股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,628,163股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2475%；反对1,811,087股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6923%；弃权157,300股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0601%。
4.审议通过了《2023年度财务预算报告》
表决情况：同意1,013,453,871股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8191%%；反对1,772,887股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1746%；弃权64,200股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0063%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,759,463股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2977%；反对1,772,887股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6777%；弃权64,200股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0245%。
本议案获得通过。
5.审议通过了《<2022年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意1,013,201,271股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7942%；反对1,922,387股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1893%；弃权167,300股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,506,863股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2012%；反对1,922,387股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7349%；弃权167,300股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。
本议案获得通过。
6.审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决情况：同意1,002,558,379股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.7459%；反对12,687,279股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.2496%；弃权45,300股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
其中，中小投资者表决情况：同意248,863,971股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1327%；反对12,687,279股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8499%；弃权45,300股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0173%。
7.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：同意1,014,069,971股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8797%；反对1,063,487股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1047%；弃权157,500股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。其中，中小投资者表决情况：同意260,375,563股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5333%；反对1,063,487股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4065%；弃权157,500股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0602%。
本议案获得通过。
8.审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》表决情况：同意1,014,767,155股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对318,103股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0313%；弃权205,700股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0203%。
其中，中小投资者表决情况：同意261,072,747股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7998%；反对318,103股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1216%；弃权205,700股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0786%。
本议案获得通过。
9.审议通过了《股东分红回报规划（2023年-2025年）》
表决情况：同意1,014,302,458股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9026%；反对986,100股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0971%；弃权2,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意260,608,050股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6221%；反对986,100股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3770%；弃权2,400股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009%。
10.逐项审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》
10.01 修订《股东大会议事规则》
表决情况：同意930,064,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6057%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的8.3869%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,370,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.4208%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.5508%；弃权74,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。
10.02 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意930,064,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6057%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的8.3869%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,370,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.4208%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.5508%；弃权74,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。
10.03 修订《监事会议事规则》
表决情况：同意930,064,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6057%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的8.3869%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,370,368股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的67.4208%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.5508%；弃权74,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。
10.04 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意930,064,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6057%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的8.3869%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,370,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.4208%；反对85,151,782股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.5508%；弃权74,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。
本议案获得通过。
10.05 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意930,064,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6057%；反对65,249,415股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的6.4267%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,370,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.4208%；反对65,249,415股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.9428%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6365%。
本议案获得通过。
10.06 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意930,864,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6845%；反对64,449,415股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的6.3479%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意177,170,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.7266%；反对64,449,415股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6370%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6365%。本议案获得通过。
10.07 修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意930,864,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6845%；反对64,449,415股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的6.3479%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意177,170,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.7266%；反对64,449,415股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6370%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6365%。
本议案获得通过。
10.08 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意930,864,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6845%；反对64,449,415股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的6.3479%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意177,170,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.7266%；反对64,449,415股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6370%；弃权19,976,767股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6365%。
本议案获得通过。
10.09 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意1,011,165,753股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5937%；反对4,050,805股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3990%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意257,471,345股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4231%；反对4,050,805股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5485%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。
本议案获得通过。
10.10 修订《控股股东行为规范》
表决情况：同意930,864,776股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6845%；反对68,838,566股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的6.7802%；弃权15,587,616股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.5353%。
其中，中小投资者表决情况：同意177,170,368股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.7266%；反对68,838,566股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的26.3148%；弃权15,587,616股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.9586%。
本议案获得通过。
10.11 修订《分红管理制度》
表决情况：同意929,925,876股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.5921%；反对85,300,682股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的8.4016%；弃权64,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0063%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,231,468股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.3677%；反对85,300,682股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.6077%；弃权64,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0246%。
本议案获得通过。
10.12 修订《累积投票制实施细则》
表决情况：同意930,077,976股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的91.6070%；反对85,138,582股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的8.3856%；弃权74,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意176,383,568股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的67.4258%；反对85,138,582股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.5458%；弃权74,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。本议案获得通过。
10.13 废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》
表决情况：同意1,011,165,753股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5937%；反对4,106,805股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权18,400股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，中小投资者表决情况：同意257,471,345股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4231%；反对4,106,805股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5699%；弃权18,400股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0070%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和陈伟先生现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2022年年度股东大会决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月十日