汤臣倍健：第六届监事会第一次会议决议公告

汤臣倍健股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年8月24日下午16:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年8月24日公司2023年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生新一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。全体监事一致推举监事吴卓艺女士主持本次会议，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举吴卓艺女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会届满日止。吴卓艺女士简历详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司监 事 会

二〇二三年八月二十四日