汤臣倍健：第六届董事会第二十二次会议决议公告

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汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议 于2026年6月18日13:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,独立董事邓传远先生、 胡玉明先生现场参会,其他董事以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超 先生召集和主持,董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以表决票表决的方式形成以下决议:

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司以自有资金5,000 万元投资原粒(北京)半导体技术有限公 司。本次投资构成关联交易,关联董事梁允超先生对本议案回避表决。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

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董 事 会

二〇二六年六月十八日