香雪制药：监事会决议公告

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-012

广州市香雪制药股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2023年4月21日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年4月11日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

监事会审议并通过了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2022年公司财务决算报告》

监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2022年度审计报告及财务报表》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告及财务报表》真实、完整的反映公司2022年度生产经营情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、 审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

监事会认为董事会编制的《2022年年度报告全文及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网披露的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要制定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网披露的《广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事陈俊辉先生回避表决。

七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管理和发展的需要，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》公司为子公司、子公司之间的担保事项符合《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，相关担保事项不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2022年度日常关联交易及2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2022年度公司的财务状况及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-

500,116,501.35元，实收股本为661,279,045元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查认为，董事会审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2023年4月21日