香雪制药：第九届董事会第二十四次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2024年11月21日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月18日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要和实际情况，会议同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见巨潮网披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理修订<公司章程>的议案》

会议同意提请股东会授权董事会向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款和备案等手续。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》

会议同意公司将控股子公司山西香雪医药有限公司92%股权转让给山西良辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限公司，转让价格合计为3,072.8万元，并授权公司管理层签署《股权转让协议》等相关文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权的公告》等相关公告。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会2024年11月22日