香雪制药：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-063

广州市香雪制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。

2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2024年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额20,000万元。德皓国际职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理

措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有19名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施17次、监督管理措施0次、自律监管措施5次、纪律处分0次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况，与会计师事务所根据市场行情协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德皓国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查，认为德皓国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意续聘德皓国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会和监事会审议情况

公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会、监事会同意续聘德皓国际为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘2024年年度审计机构事项需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第十八次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会会议决议；

4、德皓国际营业执照、签字会计师执业证照。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024年12月13日