天舟文化：关于聘任副总裁的公告

编号:2026-021

天舟文化股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任副总裁的议 案》,本议案已经提名与薪酬考核委员会审查通过。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营管 理需要,经公司总裁提名,董事会同意聘任肖翛女士担任公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

肖翛女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查, 符合公司高级管理人员副总裁的任职要求。(个人简历详见附件)

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二?二六年四月二十三日

附件:

肖翛个人简历

肖翛,女,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国防科 技大学法学学士,西南政法大学法学硕士。2020 年7 月至2024 年2 月,历任公司董事、副董事长、董事长、总裁等职务,现任公司董事。

肖翛女士未持有公司股份,其配偶霍浩淼先生持有公司151,700 股股份,占公司总股本的0.02%,与公司实际控制人、董事长肖志 鸿先生为父女关系,与其他持有5%以上股份的股东、其他董事及 高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所的纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。