天舟文化：第五届董事会第三次会议决议公告

编号:2026-019

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会 议于2026 年4 月22 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年 4 月17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生 主持,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体请详见2026 年4 月23 日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报 告》(2026-020)。

(二)审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

根据相关规定结合公司实际经营管理需要,经公司总裁提名,董

事会同意聘任肖翛女士担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体请详见2026 年4 月23 日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副总裁的公 告》(公告编号:2026-021)。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日