天舟文化：2025年年度股东会决议公告

编号:2026-022

天舟文化股份有限公司 二〇二五年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

4、本次股东会对中小股东的表决单独计票,中小股东是指除公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:2026年5月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日09:15-15:00的 任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:公司董事长肖志鸿先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东会表决的股东及股东代表 共308 人,代表有表决权的股份总数137,427,575 股,占公司股份总数 的16.4635%(总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量,下同)。 其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共4 人,代表有表决权股份 99,524,232 股,占公司股份总数的11.9228%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共304 人,代表有表决权股份37,903,343 股, 占公司股份总数的4.5407%。本次会议采取现场会议和网络投票相结 合的方式,根据合并统计结果,不存在重复投票的情形。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议表决情况

(一)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:该议案经投票表决,同意132,655,055股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.5272%;反对4,503,086股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的3.2767%;弃权269,434股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.1961%。

中小股东表决情况为:同意33,130,823 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的87.4087%;反对4,503,086 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8804%;弃权269,434 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7108%。

(二)审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

表决结果:该议案经投票表决,同意132,884,155股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.6940%;反对4,365,586股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的3.1766%;弃权177,834股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。

中小股东表决情况为:同意33,359,923 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的88.0131%;反对4,365,586 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5177%;弃权177,834 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4692%。

(三)审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果:该议案经投票表决,同意132,756,155股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.6008%;反对4,513,586股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的3.2843%;弃权157,834股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.1148%。

中小股东表决情况为:同意33,231,923 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的87.6754%;反对4,513,586 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9081%;弃权157,834 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%。

(四)审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

表决结果:该议案经投票表决,同意132,891,455股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.6993%;反对4,360,586股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的3.1730%;弃权175,534股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。

中小股东表决情况为:同意33,367,223 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的88.0324%;反对4,360,586 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5045%;弃权175,534 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4631%。

(五)审议通过了《关于2026 年度董事和高级管理人员薪酬方 案的议案》

该议案关联股东已回避表决。

表决结果:该议案经投票表决,同意32,767,623股,占出席本次股 东会有效表决权股份总数的86.4505%;反对4,783,486股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的12.6202%;弃权352,234股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.9293%。

中小股东表决情况为:同意32,767,623 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的86.4505%;反对4,783,486 股,占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6202%;弃权352,234 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9293%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会,进 行现场见证并出具法律意见书,认为公司2025 年年度股东会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、 有效。

五、备查文件

1、天舟文化股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日