世纪瑞尔：2025年度股东会决议公告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年5 月22 日14:00

2、网络投票时间:2026 年5 月22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月22 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15~15:00。

3、现场会议召开地点:北京市海淀区上地信息路22 号上地科技综合楼B 座九层公司会议室。

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人:北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

6、会议主持人:公司董事长朱江滨先生。

本次会议的召集、召开程序,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共111 人,代表股份 170,634,061 股,占公司有表决权股份总数的29.1629%。

2、出席现场会议股东情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计4 人,代表股份78,854,273 股,占公司有表决权股份总数的13.4769%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计107 人,代表股份91,779,788 股,占公司有表决权股份总数的15.6860%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共108 人,代表股份8,710,300 股,占公司有表决权股份总数的1.4887%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场投票与网 络投票的表决结果合并计算,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

告。

公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生在本报告后进行述职报

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061 股。同意 169,957,261 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6034%;反对612,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%;弃权64,200 股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0376%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,033,500 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的92.2299%;反对612,600 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.0331%;弃权64,200 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.7371%。

(二)审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061 股。同意 169,961,261 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6057%;反对612,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%;弃权60,200 股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0353%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,037,500 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的92.2758%;反对612,600 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.0331%;弃权60,200 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.6911%。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061 股。同意 169,950,661 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5995%;反对612,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%;弃权70,800 股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0415%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,026,900 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的92.1541%;反对612,600 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.0331%;弃权70,800 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.8128%。

(四)审议通过《2025 年度利润分配方案》

同意公司2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061 股。同意 169,935,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5906%;反对636,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.3731%;弃权61,800 股,占出席会议有效表

决权股份总数的0.0362%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,011,800 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的91.9808%;反对636,700 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.3097%;弃权61,800 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.7095%。

(五)审议通过《关于公司董事2025 年度薪酬事项及2026 年度薪酬方案的 议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为8,710,300 股。同意7,981,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的91.6352%;反对668,400 股,占出席会议 有效表决权股份总数的7.6737%;弃权60,200 股,占出席会议有效表决权股份总 数的0.6911%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,981,700 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的91.6352%;反对668,400 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.6737%;弃权60,200 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.6911%。

关联股东牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生对该议案已回避表决。

(六)审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061 股。同意 169,944,661 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5960%;反对618,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.3625%;弃权70,800 股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0415%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,020,900 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的92.0852%;反对618,600 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.1019%;弃权70,800 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.8128%。

(七)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061 股。同意 169,926,461 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5853%;反对636,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.3732%;弃权70,800 股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0415%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,002,700 股,占出席会议的有表决权 的中小投资者股份总数的91.8763%;反对636,800 股,占出席会议的有表决权的 中小投资者股份总数的7.3109%;弃权70,800 股,占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.8128%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所冯玫律师、张玉慧律师出席了本次股东会,对本次 股东会进行了见证并出具了结论意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、 召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、 表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025 年度股东会 决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2025 年度 股东会的法律意见书。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日