昌红科技：第五届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月24日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2023年3月23日以口头通知及电子邮件、短信方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》

公司近期对昌红医疗科技大厦项目进行招标，根据公司自主招标的结果，董事会同意公司与深圳市华晟建设集团股份有限公司（以下简称“华晟建设”）签署《建设工程施工合同》，合同金额（含税）预估为16,988.00万元，董事会授权公司管理层对合同预估价款上下浮动 20%区间内具有决策权，并负责签署相关合同文件，对合同履行过程及额度内后续合同变更、增补进行决策、监督和管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟签署建设工程施工合同

的公告》（公告编号 2023-007）。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的函。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年3月24日