昌红科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-033债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2023年5月16日
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生。
6、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份245,948,435股，占上市公司总股份的48.9442％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份236,021,718股，占上市公司总股份的46.9688％。通过网络投票的股东14人，代表股份9,926,717股，占上市公司总股份的1.9754％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份9,926,717股，占上市公司总股份的1.9754％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份9,926,717股，占上市公司总股份的1.9754％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议通过了如下议案：
1、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意245,887,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,865,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3845％；反对61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意244,229,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.3012％；反对1,718,592股，占出席会议所有股东所持股份的0.6988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,208,125股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6872％；反对1,718,592股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
10.01 选举李焕昌为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，李焕昌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.02 选举徐燕平为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，徐燕平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.03 选举罗红志为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，罗红志先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.04 选举李纳为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，李纳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
11、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
11.01 选举何谦为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，何谦先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.02 选举仲维宇为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，仲维宇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.03 选举李剑为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，李剑先生当选为公司第六届董事会独立董事。
12、逐项审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
12.01 选举俞汉昌为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，俞汉昌先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
12.02 选举董榜喜为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意238,165,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8357%。其中，中小股东同意2,144,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5991%。
根据投票表决结果，董榜喜先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2023年5月16日