昌红科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月16日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2023年5月9日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第二十次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，对发行审核等相关事项进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文

件的规定，公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备发行条件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关内容。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议并通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关内容。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年5月16日