新动力：第五届董事会第二十九次会议决议公告

雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于2024年7月5日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2024年7月2日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司高级管理人员任免的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员全部同意，董事会同意聘任齐龙龙先生为公司财务总监，王子龙先生不再担任公司副总经理兼财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司董 事 会

二〇二四年七月五日