新动力：第五届董事会第三十二次会议决议公告

雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于2024年12月6日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十二次会议。本次会议通知已于2024年12月3日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司董 事 会

二〇二四年十二月六日