科泰电源：关于为全资子公司提供担保的公告
上海科泰电源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了更好地支持其开展相关业务，公司拟为科泰能源代开预付款保函，保函金额不超过150万人民币。
一、 担保情况概述
因业务开展需要，科泰能源需向客户开具一定比例预付款保函。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过150万人民币。本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
2024年7月9日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本次担保在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED
中文名称：科泰能源（香港）有限公司
注册资本：1,206.5256万美元
成立时间：2007年7月25日
股东结构：公司持有科泰能源100%股权是否属于失信被执行人：科泰能源不属于失信被执行人最近一年一期的财务数据：
单位：元
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |
| 总资产 | 117,876,577.68 | 122,152,653.49 |
| 总负债 | 6,119,639.16 | 10,824,990.51 |
| 其中：流动负债 | 6,119,639.16 | 10,824,990.51 |
| 净资产 | 111,756,938.52 | 111,327,662.98 |
| 2023年1月-12月 | 2024年1月-3月 | |
| 营业收入 | 21,194,206.27 | 2,944,420.08 |
| 营业利润 | 1,068,778.69 | -479,020.43 |
| 净利润 | 1,064,277.69 | -479,020.43 |
上述2023年度财务数据为经审计数据，2024年一季度财务数据为未经审计数据。科泰能源最近一期资产负债率为8.86%。
三、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含本次）为8000万港币及不超过6150万人民币，实际担保总余额为0元；不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额；公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会2024年7月9日