科泰电源：第六届监事会第七次会议决议公告

上海科泰电源股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月11日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第七次会议，会议通知于2024年12月10日以电子邮件形式送达了全体监事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计需要，拟选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。审计费用预计为95万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为20万元。同时提请股东大会授权管理层根据公司2024年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于子公司日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

注：其中，500万元为免担保信用证，500万元为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2024年12月11日