科泰电源：第六届董事会第十五次会议决议公告

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第 十五次会议于2026 年4 月15 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开,会议通知于2026 年4 月8 日以电子邮件形式送达了全体董事, 会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人,其中独立董事3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,经全体董事表决,形成 决议如下:

一、审议通过《关于转让智光储能股权的议案》

公司持有广州智光储能科技有限公司(以下简称“智光储能”) 5.1799%的股权。经各方协商,广州智光电气股份有限公司(以下简 称“智光电气”)拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智 光储能的全部股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易尚需提交公司股东会及智光电气股东会审议,并经相关 监管机构批准或注册后方可正式实施,本次交易能否取得上述批准或 注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于转让智光储能股权的公告》(公告编号:

2026-005)。

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此项议案8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年5 月6 日(周三)在公司六楼大会议室召开 公司2026 年第一次临时股东会,本次股东会将采取现场表决与网络 投票相结合的方式进行。

会议主要议题为:

《关于转让智光储能股权的议案》

股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2026 年第一次临时股东会 的通知公告》(公告编号:2026-006)。

此项议案8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日

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