科泰电源：关于选举职工代表董事的公告

上海科泰电源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 5 月15 日召开职工代表大会,选举张志顺先生(简历附后)为第六 届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司 第六届董事会任期届满。本次职工代表董事选举后,公司第六届董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日

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附件:张志顺先生简历

张志顺先生,1970 年出生,中国籍,无永久境外居留权,研究 生学历,企业管理硕士学位,高级经济师。现任本公司副总裁、运营 总监,科泰国际私人有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、 上海安特优腓恩电力设备有限公司董事。历任本公司营销中心副总经 理、总经理,珠海机场集团公司翻译、外籍顾问助理,阿尔贡电信设 备(无锡)有限公司、波尔威技术(无锡)有限公司(2004 年波尔 威收购阿尔贡)、台湾捷盟科技、威波源电子(深圳)有限公司等总 经理助理、中国区销售总监、总经理等职。

截至本公告日,张志顺先生未持有本公司股份,与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在 关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名 为董事的情形。

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