科泰电源：第六届董事会第十八次会议决议公告

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十八次会议于2026 年7 月2 日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开,会议通知于2026 年6 月29 日以电子邮 件形式送达了全体董事,会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人, 其中独立董事3 人,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,经全体董事表 决,形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

为满足业务需要,公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司 拟向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备1 批并签订采 购合同,合同金额为人民币660 万元。

本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》(公告编 号:2026-029)。

此项议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

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特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日

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