瑞凌股份：第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-067

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2023年11月9日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整拟以自有资金认购参股公司发行的永诚1号证券私募基金份额的议案》

经审议，本次投资是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，适度参与风险投资，获取风险投资收益，将提高公司资金使用效率。董事会对该事项的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司调整拟以自有资金认购参股公司发行的永诚1号证券私募基金份额。

《关于调整拟以自有资金认购参股公司发行的永诚1号证券私募基金份额的公告》具体内容详见公司于2023年11月9日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会

二〇二三年十一月九日