瑞凌股份：监事会决议公告

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-051

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为2024年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会

二〇二四年八月十七日