安居宝：第六届董事会第十五次会议决议公告

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 五次会议于2026 年5 月21 日下午4:00 在公司A 会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于2026 年5 月19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各 位董事。会议应到董事5 人,实到董事5 人,会议由公司董事长张波先生召集和 主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形 成以下决议:

审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》

告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日