振东制药：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2023-012

山西振东制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023年4月14日上午09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月14日9:15-15:00。

3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李安平先生

7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计37人，代表股份314,739,030股，占上市公司总股份的30.6317％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份306,183,471股，占上市公司总股份的29.7990％。参加网络投票的股东及股东代表32人，代表股份8,555,559股，占公司总股份的0.8327％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份8,575,559股，占上市公司总股份的0.8346％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占上市公司总股份的0.0019％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份8,555,559股，占上市公司总股份的0.8327％。

8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意312,074,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.1534％；反对2,664,561股，占出席会议所有股东所持股份的

0.8466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意5,910,998股，占出席会议的中小股东所持股份的68.9284％；反对2,664,561股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

2.01 选举杨连民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意311,274,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8994％。此议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意5,111,505股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的59.6055％。

2.02 选举王旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意311,228,475股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8846％。此议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意5,065,004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的59.0633％。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

2、律师：张帅、王红梅

3、律师见证结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有

效，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山西振东制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2023年4月14日