振东制药：关于2022年度利润分配预案的公告

山西振东制药股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“本公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中审华会计师事务所审计，2022年度母公司实现的净利润为-22,504.77万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润326,053.90万元，减2022年度内实际派发的现金股利277,423.56万元（含税），母公司年末可供股东分配的利润为26,125.57万元。合并报表年末可供股东分配的利润为-1,560.62万元。公司拟定2022年度利润分配预案为：

2022年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

截止2022年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负，

不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司拟定2022年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

三、监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、第五届董事会第十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2023年4月25日