振东制药：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 振东制药(300158)公司公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药公告编号：2023-031

山西振东制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023年5月16日上午09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-15:00。

3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李安平先生

7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计48人，代表股份351,373,673股，占上市公司总股份的34.1971％。

其中：参加现场会议的股东及股东代表21人，代表股份347,540,773股，占上市公司总股份的33.8241％。参加网络投票的股东及股东代表27人，代表股份3,832,900股，占公司总股份的0.3730％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份46,055,258股，占上市公司总股份的4.4823％。

其中：通过现场投票的中小股东18人，代表股份42,222,358股，占上市公司总股份的4.1093％。通过网络投票的中小股东27人，代表股份3,832,900股，占上市公司总股份的0.3730％。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》。

同意348,750,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.2534％；反对2,623,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7466％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0001％。此议案获得通过。其中，中小股东表决情况：同意43,431,758股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3036％；反对2,623,300股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6960％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％。

2、审议通过了《2022年监事会工作报告》。