振东制药：关于副总经理和监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-030

山西振东制药股份有限公司关于副总经理和监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告

一、副总经理辞职情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理雷振宏先生的书面辞职报告。雷振宏先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职后雷振宏先生仍在公司任职。雷振宏先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，雷振宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后雷振宏先生仍在公司任职。截至本公告日，雷振宏先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划5,650,000份份额，对应股份数量821,258股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其通过公司第三期员工持股计划所持有的公司股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行管理。雷振宏先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公

司对雷振宏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会主席辞职情况

监事会近日收到公司监事会主席李仁虎先生的书面辞职报告。李仁虎先生因达到退休年龄申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不在担任公司任何职务。李仁虎先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。李仁虎先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在选举的监事就任前，李仁虎先生将继续履行监事会主席、监事职责。截至本公告日，李仁虎先生直接持有公司845,056股股份，持有公司第三期员工持股计划2,000,000份份额，对应股份数量320,661股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其持有股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行管理。

李仁虎先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对李仁虎先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、补选监事情况

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年4月19日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名雷振宏

先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

雷振宏先生简历雷振宏先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历，2004年2月至今，生产总监、营销总监、营销副总、山西振东道地药材开发有限公司董事长、山西振东道地饮片科技开发有限公司董事长、公司副总裁、现任公司党委副书记。雷振宏先生曾承担国家工信部工业转型升级-----中药材质量提升与保障项目，完成了10万亩连翘野生抚育及加工一体化工程，承担了国家中医药管理局中药标准化项目，合作编撰出版《白土苓栽培技术》《苦参生产加工适宜技术》等专著。研究发表论文《中药饮片炒制类工艺验证研究》《精播对旱地党参出苗的影响》《不同播种量对潞党参苗品质和产量的影响》《青翘炮制工艺研究及其标准化操作规程(SOP)的制定》《中药质量的影响因素及对策》等。截至目前，雷振宏先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划5,650,000份份额，对应股份数量821,258股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。