振东制药：2026年第一次临时股东会决议公告
山西振东制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2026 年4 月24 日(星期五)上午09:00
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年4 月24 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年4 月24 日9:15-15:00。
3、召开地点:北京市海淀区创业路18 号北京振东科技大厦4 层 会议室
4、召开方式:现场投票和网络投票
5、召集人:山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会
6、主持人:董事长李昆先生
7、参加本次股东会的股东及股东代表共计312 人,代表有表决 权的公司股份数为312,040,126 股,占公司有表决权股份总数的 31.4461%。
其中:参加现场会议的股东及股东代表3 人,代表有表决权的公 司股份数为302,281,991 股,占公司有表决权股份总数的30.4627%。 参加网络投票的股东及股东代表309 人,代表有表决权的公司股份数 为9,758,135 股,占公司有表决权股份总数的0.9834%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东309 人,代表有表决权的公司股份数为9,758,135 股,占公司有表决权股 份总数的0.9834%。
其中:出席现场会议的中小股东0 人,通过网络投票的中小股东 309 人,代表有表决权的公司股份数为9,758,135 股,占公司有表决 权股份总数的0.9834%。
8、公司全体董事出席了本次会议,全体高级管理人员、见证律 师列席了本次会议。
9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议 案并形成了决议:
1、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持
表决结果:同意309,095,326 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0563%;反对2,758,900 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.8841%;弃权185,900 股(其中,因未投票默认弃 权3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。
其中,中小股东表决情况:同意6,813,335 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的69.8221%;反对2,758,900 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2728%;弃权 185,900 股(其中,因未投票默认弃权3,300 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.9051%。
2、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持 股计划管理办法>的议案》。
表决结果:同意309,095,326 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0563%;反对2,758,900 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.8841%;弃权185,900 股(其中,因未投票默认弃 权3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。
其中,中小股东表决情况:同意6,813,335 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的69.8221%;反对2,758,900 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2728%;弃权 185,900 股(其中,因未投票默认弃权3,300 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.9051%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员
工持股计划有关事项的议案》。
表决结果:同意309,113,926 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0622%;反对2,758,800 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.8841%;弃权167,400 股(其中,因未投票默认弃 权3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536%。
其中,中小股东表决情况:同意6,831,935 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的70.0127%;反对2,758,800 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2718%;弃权 167,400 股(其中,因未投票默认弃权3,300 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.7155%。
4、审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其 附件的议案》。
表决结果:同意309,208,326 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0925%;反对1,184,500 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3796%;弃权1,647,300 股(其中,因未投票默认 弃权3,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5279%。
其中,中小股东表决情况:同意6,926,335 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的70.9801%;反对1,184,500 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1386%;弃权 1,647,300 股(其中,因未投票默认弃权3,600 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的16.8813%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代表)
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成律师事务所
2、律师:朱培元、常潇
3、律师见证结论意见:公司2026 年第一次临时股东会的召集与 召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、 表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议;
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2026 年 第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2026 年4 月24 日