*ST新研：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

新疆机械研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作(2025 年修订)》等相关要求,新疆机械研究院股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具 如下专项意见:经核查独立董事龚巧莉女士、李智慧女士、孙文磊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》中对独立董事独立性的相关 要求。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日