华中数控：2023年第三次临时股东大会决议公告

武汉华中数控股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2023年6月28日14:50在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表共10名，代表股份48,679,470股，占公司股份总数的24.4994%。其中，现场出席会议的股东及股东代表4名，代表股份46,707,770股，占公司股份总数的23.5070%；参加网络投票的股东及股东代表6名，代表股份1,971,700股，占公司股份总数的0.9923％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表7名，代表股份6,271,728股，占公司股份总数的3.1564%。

2023年第三次临时股东大会会议通知于2023年6月13日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》总表决情况：

同意48,679,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意6,271,728股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2023年第三次临时股东大会决议；

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日