华中数控：第十二届董事会第十七次会议决议公告

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2024年1月22日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2024年1月19日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日