华中数控：第十二届董事会第二十六次会议决议公告

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于2024年10月16日下午15:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事王栋先生书面同意豁免提前三日发出通知。除董事王栋先生外，其余董事的会议通知于2024年10月12日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日