华中数控：2026年第三次临时股东会决议公告

武汉华中数控股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无变更、否决议案的情况;

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第三次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,现场会议于2026 年4 月9 日14:50 在公司四楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2026 年4 月9 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年4 月9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东及股东代表162 人,代表股份61,234,970 股,占 公司总股份的30.8183%。其中,通过现场投票的股东及股东代表3 人,代表股 份42,407,742 股,占公司总股份的21.3429%;通过网络投票的股东159 人,代 表股份18,827,228 股,占公司总股份的9.4754%;出席本次会议的中小股东(除 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、高级 管理人员以外的其他股东)及股东代表158 人,代表股份1,627,228 股,占公司 股份总数的0.8189%。

2026 年第三次临时股东会会议通知于2026 年3 月24 日以公告形式发出。 本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、高 级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的议案》 总表决情况:

同意59,992,642 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9712%;

反对1,205,228 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9682%;

弃权37,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0606%。

中小股东总表决情况:

同意384,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6537%;

反对1,205,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0663%;

弃权37,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的2.2800%。

2、审议通过了《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行贷款提供担保的议案》 总表决情况:

同意60,211,642 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3289%;

反对986,228 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6106%;

弃权37,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0606%。

中小股东总表决情况:

同意603,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1122%;

反对986,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6079%;

弃权37,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的2.2800%。

3、审议通过了《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况:

同意59,840,742 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7232%;

反对1,357,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2163%;

弃权37,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0606%。

中小股东总表决情况:

同意233,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3188%;

反对1,357,128 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4012%;

弃权37,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的2.2800%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所谭四军律师和程璇律师对本次股东会进行见证。律师 认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决 程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026 年第三次临时股东会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2026 年 第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日