华中数控：第十三届董事会第七次会议决议公告

武汉华中数控股份有限公司

第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第七次会议 于2026 年6 月22 日上午9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年6 月18 日以电话及电子邮件等形式发出,会议由公司董事长陈吉红先生 召集和主持。会议应到董事7 名,亲自出席董事7 名,公司高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的 议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的公告》具体内容 披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十二日