ST先锋：关于拟对外投资设立境外子公司的公告

宁波先锋新材料股份有限公司关于拟对外投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的整体战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金在新加坡设立全资子公司Aplus International Corporation PTE. LTD.（暂定名，以当地工商登记部门核准名称为准，以下简称“新加坡子公司”），注册资本为1000万美元。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。

2. 审议情况

2024年8月20日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。

3. 关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：Aplus International Corporation PTE. LTD.

注册资本：壹仟万美金

注册地址：新加坡

执行董事：叶林玲股权结构：公司持股100%出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有或自筹资金。经营范围：投资、货物的进出口贸易。注：上述公司设立信息以当地工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1. 设立全资子公司的目的

本次在新加坡设立全资子公司，系基于公司战略规划及业务发展需要，旨在布局东南亚市场，打造亚洲生产销售中心，积极应对国际形势变化，防范局部市场贸易风险，有利于增强公司抗风险能力，对公司未来长远稳定发展具有积极意义。

2. 存在的风险

本次投资设立新加坡子公司尚需在商务局、发改委等相关部门进行备案并获得审批，且需通过新加坡当地主管部门审核并完成注册登记，能否获得审批尚存在不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的政策体系、法律体系与社会商业环境等与境内存在差异，子公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定因素，公司将不断完善新加坡子公司管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

后续公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次对外投资金额，由公司以自有或自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资设立新加坡子公司将导致公司合并报表范围发生变更，新加坡子公司设立后将纳入公司合并报表范围内。

四、备查文件

1. 宁波先锋新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2024年8月20日