先锋新材：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

宁波先锋新材料股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议

宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事 专门会议2026 年第一次会议于2026 年8 月10 日以书面形式通知全体独立董事, 会议于2026 年8 月13 日以通讯表决的方式召开,会议由独立董事方建新召集并 主持,应参与表决独立董事2 人,实际参加表决2 人。本次会议召开符合《公司 法》及有关法律、法规的规定。以下为本次会议审议情况:

一、《关于补充审议关联交易的议案》

表决结果:同意0 票,反对2 票,弃权0 票。本议案未获通过。

经审核:独立董事认为公司子公司浙江圣泰戈购买关联方持有的新三板公司 股票事宜构成关联交易,交易双方在对标的资产进行定价时未以第三方评估机构 评估结果作为基准,交易定价未体现公允的市场价值,交易公允性无法有效保障。 鉴于此,我们不同意该关联交易事项,并同意将该事项提交公司第七届董事会第 一次会议审议。

(以下无正文)

【本页无正文,为宁波先锋新材料股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之签署页】

独立董事签名:

方建新

杨光

2026 年8 月13 日