先锋新材：第七届董事会第二次会议决议公告

宁波先锋新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会 议通知于2026 年8 月15 日以电子通讯形式发出。会议于2026 年8 月25 日在公 司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事4 人,实际参加董事4 人(其中:以通讯表决方式出席董事1 人,系董事郎一丁先生)。本次会议由董 事长赵江宁先生主持,公司全体高级管理人员(包含董事会秘书)列席了会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-045)于2026 年8 月26 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

本议案已经第七届董事会审计委员会(临时)2026 年第一次会议审议通过。

2、审议通过了《关于2026 年半年度计提信用减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026 年半年度计提信用减值损失的公 告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

本议案已经第七届董事会审计委员会(临时)2026 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会(临时)2026 年第一次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年8月25日