通源石油：第八届监事会第二次会议决议公告

通源石油科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。

保荐机构出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月十一日