通源石油：第八届董事会第五次会议决议公告

通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年7月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2024年6月27日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，额度为 3,000 万元人民币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照中信银行最终审批期限为准。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司董事会二〇二四年七月一日