通源石油：第八届董事会第十四次会议决议公告

通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2025年3月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信，额度为 10,000万元人民币（招商银行股份有限公司西安分行），额度为 3,000 万元人民币（中信银行股份有限公司西安分行），期限均不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以招商银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照银行最终审批期限为准。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）因经营需要，向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申请 1,000 万元人民币的综合授信额度。公司拟对大德广源的综合授信提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 1,000 万元，期限为 24 个月，具体担保金额和担保期限以公司与北京银行签订的合同为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司董事会二〇二五年三月二十一日