通源石油：第八届董事会第二十六次会议决议公告

通源石油科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六 次会议于2026 年3 月2 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于2026 年2 月27 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事6 名,实到6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金,公司拟向成都银行股份有限 公司西安分行(以下简称“成都银行”)申请综合授信,额度为5,000 万元人民 币,期限不超过12 个月。实际融资金额在额度范围内以成都银行与公司实际发 生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 期限按照成都银行最终审批期限为准。

同时,公司拟向中信银行股份有限公司西安分行(以下简称“中信银行”)申 请综合授信,额度为3,000 万元人民币,期限不超过12 个月。实际融资金额 在额度范围内以中信银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视 公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照中信银行最终审批期限为准。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二日