天瑞仪器：第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月3 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次(临时)会议的通知。 会议于2026 年6 月5 日下午2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:独立董事莫卫 民先生、独立董事王刚先生、独立董事钱宇瑾女士以通讯表决方式出席本次会议)。 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易 的议案》

经审核,董事会同意公司与参股公司中泰(如东)环境治理有限公司(以下 简称“中泰如东”)续签《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工

程PPP 项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》,本次拟签合同为1 年10 个月,即自2026 年1 月1 日起至2027 年10 月31 日止,该项目运营维 护服务费总价暂定:9,729,970.51 元(大写:玖佰柒拾贰万玖仟玖佰柒拾元伍角 壹分)。

因公司持有中泰如东30.00%的股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,中泰如东为公司关联方,本次交易构成关联 交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于与参股公司续签<运营维护 服务分包合同>暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二?二六年六月五日