天瑞仪器：第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月14 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次(临时)会议的通知。 会议于2026 年9 月15 日上午10:30 在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决定按照相关法律程序进行董事会换

届选举。公司第七届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名(包括职工代 表董事1 名,由公司职工代表大会选举产生)。

公司董事会提名应刚先生、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为三年,自股东会审议通过之 日起算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董 事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制对每 位候选人进行分项投票表决。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。公司第七届董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名。

公司董事会提名汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士为第七届董事会独立 董事候选人,任期为三年,自股东会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍 应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。《独立董事候选

人声明》《独立董事提名人声明》具体内容详见公司2026 年9 月15 日刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,第七届董事会独立董事 候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东会审议,并采用累积投 票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

3、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年10 月8 日召开公司2026 年第一次临时股东会,审议本次 董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日