东方国信：2023年第三次临时股东大会决议公告

北京东方国信科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：2023年10月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:

00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月12日9:15至15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共30名，代表股份总数332,064,297股，占公司有表决权股份总数的28.8155%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共28名，代表股份数23,937,080股，占公司有表决权股份总数的2.0772%。出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共6名，代表有表决权的股份325,750,329股，占公司有表决权股份总数的28.2676%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共24名，代表股份6,313,968股，占公司有表决权股份总数的0.5479%。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：

1、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份177,964,857股，持股比例

15.4432%；霍卫平先生持有公司股份130,162,360股，持股比例11.2951%）依法回避表决。

议案表决结果：同意18,533,808股, 占出席会议有表决权股份总数的

77.4272%；反对5,403,272股，占出席会议有表决权股份总数的22.5728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意18,533,808股，占出席会议中小股东所持股份的77.4272%；反对5,403,272股，占出席会议中小股东所持股份的22.5728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所马天宁律师、赵迪律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京东方国信科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司董事会2023年10月12日