东方国信：第六届董事会第五次临时会议决议公告

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次 临时会议通知于2026年7月16日以电话和邮件方式送达各位董事,会议于2026年7 月20日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公 司董事长管连平先生召集并主持,董事会秘书刘彦斐女士列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议,审议通过了以下议案:

(一)关于控股股东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联 交易的议案

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

为满足公司日常经营周转及算力业务重点项目发展的资金需求,拓宽多元化 融资渠道,公司拟向商业银行、信托公司等各类金融机构申请不超过2.5 亿元人 民币的融资额度,有效期自董事会审议通过之日起一年,在总额度范围内可循环 使用。该额度为审议上限,公司将根据实际资金需求在额度内分批提用,实际融 资金额以金融机构最终审批及公司与金融机构签署的相关协议为准。

为提升融资审批效率,公司控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生 拟以其持有的公司部分股份为公司上述融资提供股份质押担保,公司无需支付任 何担保费用,亦无需向其提供任何反担保。控股股东、实际控制人将根据公司实 际融资进展,在融资额度内分批办理股份质押登记,实际质押股份数量以质押登

记为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,管连平先生、霍 卫平先生为公司关联方,本次接受关联方担保事项构成关联交易。本次关联交易 在董事会权限内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股 东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联交易的公告》 (公告编号: 2026-029)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事管连平先生、霍卫平先生 回避表决。

三、备查文件

第六届董事会第五次临时会议决议

第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日