ST迪威迅：第五届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月27日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知已于2023年10月25日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会2023年10月27日